Berselindung di belakang pertubuhan bukan kerajaan (NGO) dan mendirikan sebuah syarikat untuk melibatkan diri dalam pelaburan mata wang kripto yang dikatakan mematuhi prinsip syariah.
Pelaburan tersebut dikatakan dapat mencapai keuntungan antara 20 hingga 50 peratus setiap bulan
Dengan menggunakan modal serendah 200 USDT dalam mata wang kripto.
Untuk memberi keyakinan kepada pelabur, syarikat yang disyaki dimiliki oleh lelaki asal Indonesia juga menggunakan profil yang dikatakan sebagai ketua pegawai eksekutif (CEO) yang berasal dari Ukraine, serta didakwa mereka bekerjasama dengan pelbagai bank di luar negara.
Selain daripada itu, kumpulan pelaburan mata wang kripto itu turut menggunakan pengaruh untuk menggalakkan orang ramai agar melabur, sehingga ada yang terpaksa menarik wang dari simpanan KWSP, menjual tanah, dan melakukan tindakan lain yang akhirnya membawa kepada penipuan dan kerugian.
Setakat ini, lebih daripada 1,000 individu yang terperdaya dan tidak berjaya mendapatkan semula wang pelaburan mereka telah membentuk sebuah kumpulan di WhatsApp dan Telegram.
Anggaran kerugian keseluruhan mereka sekitar RM11 juta.
Seorang wakil daripada kumpulan yang menjadi mangsa penipuan wang kripto, yang mahu dipanggil Azhar (bukan nama sebenar), berusia 42 tahun, memberitahu bahawa syarikat yang menyamar sebagai NGO baru-baru ini bermula beroperasi.
Mereka menawarkan pulangan kepada individu yang berhasrat untuk melabur.
Dia mula melibatkan diri dalam pelaburan setelah rakan-rakan mengenalkannya pada bulan Januari yang lalu.
Minatnya terhadap pelaburan kripto tumbuh kerana mereka meyakinkannya bahawa ia adalah sah dan bukan penipuan.
“Bagi meyakinkan kami, mereka juga mengemukakan dokumen mempunyai jalinan kerjasama dengan bank di luar negara dan pelaburan ini juga patuh syariah.
“Mereka juga menunjukkan profil CEO seorang lelaki warga Ukraine apabila akhirnya lelaki itu sendiri tampil membuat kenyataan dia tiada kaitan dengan syarikat terbabit,” katanya.
Dia menyatakan bahawa pada permulaannya, mereka benar-benar melabur wang menggunakan mata wang kripto sebagai strategi untuk meyakinkan orang ramai agar melabur lebih banyak.
“Ada yang mengeluarkan wang simpanan, menjual tanah dan menggunakan duit KWSP untuk melabur namun akhirnya wang itu tidak dapat dikeluarkan.
“Apabila kami bertanya mengapa wang itu tidak boleh dikeluarkan, pihak terbabit memberi alasan sistem mereka diserang virus dan meminta pelabur membeli kad Visa atau Mastercard,” katanya.
Dia mengatakan bahawa dengan menggunakan kad tersebut, pelabur dapat membelanjakan wang secara langsung dan mengeluarkannya dari mesin pengeluaran wang automatik (ATM).
“Namun sehingga sekarang saya juga tidak dapat memperoleh kad terbabit termasuk rakan-rakan lain yang melabur.
“Saya sendiri kerugian lebih RM300,000, malah ada yang baru pertama kali melabur sudah terpedaya dan tidak langsung dapat mengeluarkan wang itu,” katanya.
Menurutnya, rasa tertipu mereka setuju untuk melakukan pemeriksaan sendiri, malah menemui bahawa platform yang disediakan oleh syarikat tersebut tidak mengikut pergerakan pasaran secara segera seperti yang diakui sebagai yang sebenar dan tulen.
“Bank luar negara yang kononnya menjalinkan kerjasama dengan mereka juga didapati palsu kerana pihak bank terbabit menafikannya.
“Setakat ini, saya dan rakan-rakan lain sudah tampil membuat laporan polis dan kami meminta lebih ramai tampil membuat laporan supaya wang yang dilaburkan itu dapat dikembalikan semula,” katanya.
Azhar menyatakan bahawa syarikat tersebut sebenarnya dikendalikan oleh seorang lelaki warga Indonesia yang menggunakan orang tempatan di sini untuk menubuhkan syarikat dan terlibat dalam penipuan.
Sebanyak 19 laporan telah dibuat melibatkan kerugian sebanyak RM2.8 juta. Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) telah menerima laporan polis berkaitan penipuan wang kripto yang dilakukan oleh sebuah syarikat daripada pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yang melibatkan kerugian melebihi RM2.8 juta.
Pengarah JSJK Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf, menjelaskan bahawa syarikat tersebut berperanan sebagai platform broker kripto yang menjadi perantara antara pelabur dan pasaran.
Beliau menambahkan bahawa pelabur diberi peluang untuk melakukan perdagangan secara automatik menggunakan teknologi AI (auto trade) dengan jaminan keuntungan.
“Berdasarkan maklumat, modal pelabur akan dikunci selama 30 hari dan pelabur boleh membuat pengeluaran secara harian yang mana dimasukkan ke alamat deposit eWallet milik pelabur.
“Pelaburan ini diperkenalkan, dipromosikan dan dipresentasikan kepada orang ramai oleh NGO terbabit,” katanya kepada Harian Metro.
Ramli berkata, siasatan ke atas NGO terbabit, mereka tidak tahu siapa pemilik syarikat terbabit dan hanya berhubung melalui emel.
“Oleh kerana NGO ini menawarkan pendidikan berkaitan kewangan, orang ramai yakin dan menyertai pelaburan kripto ni.
“Selepas beroperasi lebih kurang setahun, pelabur mula menghadapi masalah gangguan pengeluaran,” katanya.
Dia menyatakan, pada masa ini, gambar milik lelaki Indonesia telah viral di media sosial dan dituduh sebagai individu utama di sebalik pelaburan kripto tersebut.
“Siasatan lanjut sedang dijalankan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan,” katanya.
Baca:Selain umum hari raya, ini fungsi sebenar mohor besar Raja-Raja ramai tak tahu