Persatuan Jurubank Thailand (TBA) telah menyenarai hitam seramai 15,000 warga tempatan dan menggantung 34,000 akaun bank
yang digunakan oleh pusat panggilan scammer, menurut laporan portal berita Nation of Thailand semalam.
Pengerusi TBA, Payong Srivanich, berkata sistem Fail Rujukan Silang (CRF) yang dibangunkan oleh persatuan itu
telah mengenal pasti lebih 15,000 individu terlibat dalam pengubahan wang haram.
Beliau menyatakan bahawa TBA menjangkakan sistem CRF yang dipacu oleh kecerdasan buatan (AI) itu akan mendorong lebih banyak akaun bank disyaki milik “keldai akaun” untuk dibekukan.
Sistem ini telah mengkaji maklumat yang diberikan oleh bank perdagangan sejak sembilan bulan lalu dan mula berkongsi data melalui sistem CRF di internet sejak bulan lalu.
Payong berkata, semua bank perdagangan akan menggunakan maklumat yang disediakan oleh sistem CRF dan Pejabat Pencegahan Pengubahan Wang Haram untuk menyenarai hitam akaun bank yang disyaki milik keldai akaun.
Akaun tersebut juga berisiko dibekukan atau ditutup.
Timbalan Gabenor Bank Pusat Thailand, Ronadol Numnonda, berkata bahawa selepas sistem CRF mula digunakan pada 1 Ogos lalu, semua bank perdagangan aktif bertukar-tukar maklumat untuk memerangi aktiviti scammer.
Ronadol menjelaskan bahawa sistem ini membolehkan bank mengenal pasti pemilik akaun yang disyaki keldai akaun dengan cepat. Akaun tersebut akan disekat, dan individu terbabit akan dihalang daripada membuka akaun baru.
BACA: ‘Terpikat dengan suami orang’ Wanita nekad jumpa dan minta izin isteri lelaki tersebut