Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat (AS) telah menuduh institusi kewangan tidak sah membantu Kartel dadah
Sinaloa Mexico mencuci lebih daripada AS$50 juta (RM235 juta) hasil dari pengedaran dadah.
Dakwaan yang diumumkan di California melibatkan pendakwaan terhadap 24 defendan atas konspirasi untuk mengedar kokain dan methamphetamine serta kesalahan pengubahan wang haram.
Anne Milgram, Ketua Pentadbiran Penguatkuasaan Dadah (DEA), menyatakan bahawa siasatan yang berjalan bertahun-tahun yang dikenali sebagai
‘Operasi Fortune Runner’ mengungkap perkongsian antara anggota Kartel Sinaloa dan sindiket jenayah China yang beroperasi di Los Angeles serta China untuk mencuci wang hasil daripada dadah.
Menurut Jabatan Kehakiman AS (DOJ), institusi kewangan tidak sah dari China turut membantu kartel memindahkan keuntungan daripada penjualan dadah di AS ke Mexico.
DOJ menjelaskan bahawa undang-undang China membatasi rakyatnya daripada memindahkan lebih daripada AS$50,000 (RM235,000) setahun keluar dari negara itu. Oleh itu, individu yang ingin memindahkan jumlah yang lebih besar mencari cara ‘alternatif tidak rasmi’ untuk mengalihkan dana, terutamanya dolar AS yang diminta tinggi di China.
“Pengedar dadah semakin bekerjasama dengan institusi kewangan tidak sah dari China untuk mengambil kesempatan daripada permintaan yang tinggi terhadap dolar AS di kalangan masyarakat China,” kata DOJ.
Pada masa yang akan datang, 20 daripada 24 defendan yang terlibat dalam dakwaan pengubahan wang haram dijangka menghadapi mahkamah di Los Angeles.
Penasihat Keselamatan Dalam Negeri AS, Liz Sherwood Randall, menyatakan bahawa China dan Mexico telah menahan seorang individu masing-masing dalam kes ini.
Randall menambah bahawa tindakan China merupakan respons terhadap komitmen yang diumumkan antara Presiden Biden dan Presiden Xi Jinping di Sidang Kemuncak Woodside pada November 2023 untuk meningkatkan kerjasama dua hala dalam memerangi pengedaran dadah global.
DOJ turut melaporkan rampasan hasil dadah sebanyak AS$5 juta (RM23.5 juta) semasa siasatan ini, termasuk 137 kilogram kokain, 42 kilogram methamphetamine, dan 3,000 pil Ecstasy.